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东莞宏远工业区股份有限公司第七届董事会第一次全体会议于2010年10月15日在东莞市宏远工业区宏远大厦16 楼会议室召开,本次会议应到董事5 名,实到5 名,会议由周明轩董事主持,符合《公司法》
及《公司章程》的规定,会议审议通过了如下决议:
一.选举周明轩董事为董事长。
5票赞成,0票反对,0票弃权。
二.经董事长提名,续聘鄢国根先生为董事会秘书。
5票赞成,0票反对,0票弃权。
三.董事会换届后提名委员会的人员组成。
董事会提名委员会由高香林担任召集人,独立董事戴炳源、董事周明轩为成员。
5票赞成,0票反对,0票弃权。
四.董事会换届后战略委员会的人员组成。
董事会战略委员会由戴炳源担任召集人,独立董事高香林、董事周明轩为成员。
5票赞成,0票反对,0票弃权。
五.董事会换届后审计委员会的人员组成。
董事会审计委员会由高香林担任召集人,独立董事戴炳源、董事王连莹为成员。
5票赞成,0票反对,0票弃权。
六.董事会换届后薪酬与考核委员会的人员组成。
董事会薪酬与考核委员会由戴炳源担任召集人,独立董事高香林、董事钟振强为成员。
5票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会
二0一0年十月十五日
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