2013年度股东大会决议公告

证券代码：000573         证券简称：粤宏远A      公告编号：2014-020

 

东莞宏远工业区股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会不存在否决议案的情形、不涉及变更前次股东大会决议的情形。无新增、无变更议案。

 

一、会议召开和出席情况

（一)会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2014年5月20日09：30开始；

2、现场会议地点：东莞市南城区宏远工业区宏远大厦16楼会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：周明轩董事长

6、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定

（二）会议的出席情况

股东（代理人）5名，代表股份117,296,752股，占公司总股份622,755,604股的18.84％。

公司董事、监事、高级管理人员，广东法制盛邦律师事务所的代表列席了会议。

二、提案审议表决情况

会议以现场记名投票方式表决，逐项审议并通过了下述议案：

1、公司2013年度董事会工作报告

有效表决权股份总数为117,296,752股，其中，同意117,256,952股，所占比例99.97％；反对 39,800股，所占比例0.03％；弃权 0 股。

2、公司2013年度监事会工作报告

有效表决权股份总数为117,296,752股，其中，同意117,256,952股，所占比例99.97％；反对 39,800股，所占比例0.03％；弃权 0 股。

3、公司2013年度财务报告及利润分配预案

有效表决权股份总数为117,296,752股，其中，同意117,256,952股，所占比例99.97％；反对 39,800股，所占比例0.03％；弃权 0 股。

4、关于聘用2014年度财务及内控审计机构的议案

有效表决权股份总数为117,296,752股，其中，同意117,296,752股，所占比例 100％；反对0股；弃权0股。

5、推荐周明轩先生为董事的议案

有效表决权股份总数为117,296,752股，其中，同意117,256,952股，所占比例99.97％；反对 39,800股，所占比例0.03％；弃权 0 股。

6、推荐钟振强先生为董事的议案

有效表决权股份总数为117,296,752股，其中，同意117,256,952股，所占比例99.97％；反对 39,800股，所占比例0.03％；弃权 0 股。

7、推荐王连莹先生为董事的议案

有效表决权股份总数为117,296,752股，其中，同意117,256,952股，所占比例99.97％；反对 39,800股，所占比例0.03％；弃权 0 股。

8、推荐高香林先生为独立董事的议案

有效表决权股份总数为117,296,752股，其中，同意117,256,952股，所占比例99.97％；反对 39,800股，所占比例0.03％；弃权 0 股。

9、推荐徐波先生为独立董事的议案

有效表决权股份总数为117,296,752股，其中，同意117,256,952股，所占比例99.97％；反对 39,800股，所占比例0.03％；弃权 0 股。

10、推荐黄金维先生为监事的议案

有效表决权股份总数为117,296,752股，其中，同意117,256,952股，所占比例99.97％；反对 39,800股，所占比例0.03％；弃权 0 股。

11、推荐胡志强先生为监事的议案

有效表决权股份总数为117,296,752股，其中，同意117,256,952股，所占比例99.97％；反对 39,800股，所占比例0.03％；弃权 0 股。

12、推荐冯炳强先生为监事的议案

有效表决权股份总数为117,296,752股，其中，同意117,256,952股，所占比例99.97％；反对 39,800股，所占比例0.03％；弃权 0 股。

三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

2、律师姓名：张锡海、梁治烈

3、结论性意见：广东法制盛邦律师事务所张锡海、梁治烈律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。

四、备查文件 

1、公司2013年度股东大会决议；

2、广东法制盛邦律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

 

 

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

                         二0一四年五月二十日

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