董事会决议公告

证券代码：000573           证券简称：粤宏远A        公告编号：2016-010

东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞宏远工业区股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2016年4月18日在东莞市宏远工业区宏远大厦16楼会议室召开，会议应到董事5人，实到5人，会议由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了下述议案： 

一、 关于补选第八届董事会独立董事的议案（简历附后）

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交2015年度股东大会审批。公司已根据备案办法将独立董事候选人详细信息报备交易所业务专区进行公示，公示期为三个交易日。如对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过交易所投资者热线电话、邮箱等方式，就其任职资格和可能影响其独立性的情况反馈意见。

二、关于召开2015年年度股东大会通知的议案

董事会决定于2016年5月12日召开公司2015年年度股东大会。详见与本公告同期披露的股东大会通知。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

二0一六年四月十八日     

附件：独立董事候选人简历

刘勇先生，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学历，拥有中国注册会计师资格（CPA）及国际注册内部审计师资格（CIA）。1992年7月至1997年11月任江中制药集团财务部会计师；1997年12月至2010年2月任江西经济管理干部学院会计系副主任、财务处副处长；2010年3月至今任东莞理工学院工商管理学院副教授。

刘勇先生目前未持有本公司股份，与本公司不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。刘勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。