董事会决议公告

证券代码：000573                         证券简称：粤宏远A                          公告编号：2016-019

东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告

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东莞宏远工业区股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2016年5月12日在东莞市宏远工业区宏远大厦16 楼会议室召开，本次会议应到董事5 名，实到5 名，会议由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案并形成决议：

一．董事会补选独立董事后，提名委员会的人员组成。

第八届董事会提名委员会由高香林担任召集人，独立董事刘勇、董事长周明轩为成员。5票赞成，0票反对，0票弃权。

二．董事会补选独立董事后，战略委员会的人员组成。

第八届董事会战略委员会由刘勇担任召集人，独立董事高香林、董事长周明轩为成员。5票赞成，0票反对，0票弃权。

三．董事会补选独立董事后，审计与风险管理委员会的人员组成。

第八届董事会审计与风险管理委员会由高香林担任召集人，独立董事刘勇、董事王连莹为成员。5票赞成，0票反对，0票弃权。

四．董事会补选独立董事后，薪酬与考核委员会的人员组成。

第八届董事会薪酬与考核委员会由刘勇担任召集人，独立董事高香林、董事钟振强为成员。5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

二0一六年五月十二日